Slaptoji tarnyba atgavo 25 milijonus dolerių kriptovaliutų iš penkių zondų

JAV slaptoji tarnyba, bendradarbiaudama su Vašingtono federaliniais prokurorais, paskelbė apie daugiau nei 25 milijonų dolerių kriptovaliutos atgavimą, susietą su penkiais atskirais sukčiavimo tyrimais. Bylos, kurias nagrinėjo agentūros kibernetinio sukčiavimo darbo grupė, atskleidė tarptautines schemas, nukreiptas į aukas Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje.

Romantinės aferos ir išplautos lėšos

Didžiausias konfiskavimas – apie 12,1 mln. Sukčiai pervesdavo pinigus per šimtus tarpinių piniginių adresų, sumaišydami pavogtas lėšas su lėšomis iš kitų aukų, kad uždengtų pėdsaką. Kitas atvejis, kurio vertė apytiksliai 10,4 mln. USD, prasidėjo, kai Kanados valdžia pažymėjo įtartinų piniginių tinklą. Tada agentai nustatė daugiau nei 270 įtariamų aukų sandorių, susijusių su apgaulingomis investavimo platformomis. Kartu šios dvi bylos sudaro maždaug 85 % viso susigrąžinto turto.

Suklastotos investicinės sąskaitos ir susigrąžinimo sukčiai

Likę trys atvejai buvo susiję su šiek tiek kitokia taktika. Viename iš jų auka investavo per tai, kas atrodė kaip teisėta šifravimo platforma, tačiau operatoriai nutraukė ryšį, kai auka bandė pasitraukti. Valdžia iš šios operacijos siekia apie 1,2 mln. Kitu atveju dvi aukos pervedė milijonus į tą pačią sukčiavimo platformą, todėl agentai įšaldė lėšas šešiais piniginės adresais; susijęs skundas siekia beveik 2,4 mln. Mažiausias konfiskavimas, maždaug 285 000 USD, buvo gautas dėl susigrąžinimo aferos. Nusikaltėliai ankstesnei sukčių aukai pasakė, kad atgavo pavogtas lėšas ir pareikalavo išankstinio mokesčio. FTB perspėjo, kad sukčiai, palaikantys dirbtinį intelektą, vis dažniau taikosi į buvusias aukas, taikydami šias tolesnių veiksmų schemas.

Platesnis sukčiavimo peizažas

2025 m. FTB skundų dėl nusikaltimų internete centro ataskaitoje užfiksuoti 1 008 597 skundai ir 20,88 milijardų dolerių nuostoliai, ty 26% daugiau nei 2024 m. Vien investicinis sukčiavimas atnešė apie 8,65 milijardo dolerių nuostolių, o kriptovaliuta buvo pateikta 181 565 skunduose. 2026 m. gegužę Teisingumo departamento sukčiavimo centro streikų pajėgų trikdymo savaitė panaikino daugiau nei 1,4 mln. su sukčiavimu susietų socialinės žiniasklaidos ir el. pašto paskyrų. Dalyvaujančios bendrovės taip pat įšaldė daugiau nei 3,8 mln. USD kriptovaliutų, o Tailando valdžia suėmė septynis įtariamuosius.

Vykdomi tyrimai ir tarptautinis bendradarbiavimas

Tyrėjai atsekė daugumą įtariamų plovėjų Pietryčių Azijoje, o IP adresai buvo susieti su Kinija, Malaizija ir Kambodža. Konfiskavimas padidina daugiau nei 800 mln. USD, atgautų per „Scam Center Strike Force“ nuo jos pradžios 2025 m. lapkritį. Slaptoji tarnyba apibūdino bylas kaip aktyvius tyrimus, sakydama, kad toliau bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais, siekdama nustatyti įtariamuosius. Singapūro policija taip pat parodė, kaip mainai gali padėti sutrikdyti sukčiavimą ir užkirsti kelią milijoniniams nuostoliams koordinuotai įsikišus. Aukos arba galimi taikiniai gali susisiekti su vietiniu slaptosios tarnybos biuru arba pateikti skundą per FTB interneto nusikaltimų skundų centrą.