„Kucoin“ susiduria su didžiausia Kanados pinigų plovimo bausme

Kucoin ką tik absoliučiai nugriovė Kanados reguliavimo institucijos, kurios jiems įteikė a žiaurus 14 mln. USD bauda už visiškai ignoravimą prieš pinigų plovimo taisykles. Tai yra didžiausia tokio pobūdžio bausmė Kanados istorijoje, ir tai parodo, kaip pavargusios valdžios institucijos gauna su kriptovaliutų mainais, kurie mano, kad jie gali greitai ir laisvai žaisti su įstatymais.

Jų rasta medžiaga buvo gana smerkianti. Nuo 2021 m. Iki 2024 m. Kucoinas kažkaip „pamiršo“ pranešti apie beveik 3000 didelių kriptovaliutų sandorių, kurie turėjo būti pažymėti pagal Kanados taisykles. Be to, jie visiškai praleido 33 atskirus atvejus, kai įtartina veikla galėjo būti susijusi su pinigų plovimu ar terorizmo finansavimu.

Kanados Fintrac Agentūra netraukė jokių štampų, kai kai kuriuos iš šių pažeidimų pavadino „sunkiu“. „Exchange“ patronuojanti įmonė Seišeliuose, matyt, niekada net nesivargino registruotis kaip užsienio pinigų paslaugų verslas, kuris iš esmės yra vienas žingsnis, jei norite legaliai veikti Kanadoje.

Kucoinas gana agresyviai stumia atgal, visą dalyką vadindamas „pernelyg dideliu ir baudžiamuoju“, pateikdamas apeliaciją federaliniame teisme. Jie teigia, kad „Fintrac“ net neturi įgaliojimų klasifikuoti jų taip, kaip jie padarė pagal Kanados įstatymus.

Vis dėlto tai tik naujausia „Kucoin“ netvarka. Anksčiau šiais metais JAV reguliavimo institucijos jau sutriuškino, sumokėjo beveik 300 milijonų dolerių ir sutiko visiškai uždaryti savo Amerikos operacijas. Ontarijas taip pat ėjo paskui juos 2023 m., Kad veiktų be registracijos.

Išvada

Kanados reguliavimo institucijos „Kucoin“ pataikė į rekordinę 14 milijonų dolerių baudą už tai, kad nepranešė apie tūkstančius didelių kriptovaliutų ir trūko įtartinų pinigų plovimo veiklos.

Taip pat skaitykite: Kanados policija užėmė milijonus iš kriptovaliutų