Londono policija suėmė penkis asmenis, susijusius su 1,3 mln
Policijos operacija nukreipta į netikras prekybos platformas
Londono Metropoliteno policija suėmė penkis vyrus, atlikdama tyrimą dėl sudėtingos investavimo į kriptovaliutas aferos. Įtariamuosius, kurių amžius nuo 21 iki 37 metų, spalio 1 dieną sulaikė ekonominių nusikaltimų komanda. Jiems pareikšti įtarimai dėl sąmokslo sukčiavimui.
Detektyvas seržantas Stephenas Bourne’as apibūdino operaciją kaip „labai įtikinamų“ netikrų prekybos svetainių, kuriose naudojamas profesionaliai atrodantis turinys ir agresyvi rinkodaros taktika, naudojimą. Svetainės, matyt, naudojo netikrus patvirtinimus, kad padidintų potencialių investuotojų patikimumą.
Visi penki asmenys buvo paleisti už užstatą, kol tęsiamas tyrimas. Policija mano, kad bendri šios schemos nuostoliai gali viršyti 1,3 mln.
Katilinės taktika ir tolesnis slėgis
Tyrėjai teigia, kad tai nebuvo tik paprasta internetinė sukčiai. Įtariamieji tariamai valdė vadinamąją „katilinę“ iš Londono, ragindami aukas investuoti daugiau pinigų į skaitmeninius žetonus. Nerimą kelia tai, kad šie žetonai, matyt, niekada nebuvo įtraukti į teisėtų biržų sąrašą.
Šis elgesio modelis rodo apskaičiuotą požiūrį į maksimalių lėšų ištraukimą iš aukų. Tolesni skambučiai rodo, kad nusikaltėliai aktyviai valdė savo taikinius, o ne tik kūrė svetaines ir laukė, kol žmonės jas pamils.
Manau, kad tai parodo, kaip sukčiai pritaiko tradicinius sukčiavimo būdus kriptovaliutų erdvėje. Profesionaliai atrodančio buvimo internete ir senosios mokyklos spaudimo taktikos derinys sukuria ypač pavojingą derinį nieko neįtariantiems investuotojams.
Platesnis sukčiavimo kraštovaizdis JK
Šis atvejis iškyla atsižvelgiant į vis daugiau pranešimų apie sukčiavimą visoje JK. Pažvelgus į juos skaičiai yra gana stulbinantys. Vien 2025 m. rugsėjį „Action Fraud“ – JK nacionalinė ataskaitų apie sukčiavimą tarnyba – sulaukė beveik 50 000 skambučių ir 9 000 interneto pokalbių.
Iki šiol šiais metais jie išnagrinėjo 308 000 pranešimų apie sukčiavimą, kurie sudaro daugiau nei 3,3 milijardo dolerių nuostolių. 25 000 tokių pranešimų buvo apie investicinį sukčiavimą, o bendri nuostoliai siekė 1,3 mlrd.
Šie skaičiai parodo teisėsaugos iššūkių mastą. Kadangi sukčiavimas tampa vis sudėtingesnis ir tarpvalstybinio pobūdžio, policijos ištekliai yra menki, stengiantis neatsilikti.
Susietos svetainės ir nuolatinė rizika
Detektyvai su šiuo tinklu susiejo kelias svetaines, įskaitant DTX Exchange, Intel Markets, Cryptids, Algo Tech Trades ir Unilabs Finance. Atrodo, kad dauguma šių svetainių dabar nebeveikia, o tai būdinga tokioms operacijoms – jos dažnai užsidaro ir vėl pasirodo naujais pavadinimais.
„Unilabs Finance“ išlieka aktyvi internete, vadindama save „geriausiai veikiančiu kriptovaliutų superfondu“ ir tvirtina, kad valdo 30 mln. USD turto. Svetainė neatsakė į prašymus pakomentuoti policijos įtarimus.
Metropoliteno policija pažymėjo, kad kai kurios iš šių svetainių anksčiau veikė skirtingais domenų pavadinimais, todėl jas buvo sunkiau sekti. Ši domeno perėjimo strategija padidina riziką investuotojams, kurie gali susidurti su nauja galimybe, tačiau iš tikrųjų tai yra ta pati nesąžininga operacija.
Detektyvas seržantas Bourne’as pabrėžė, kad sukčiavimas gali turėti „niokojantį poveikį“ aukoms ir policijos įsipareigojimą tirti šiuos nusikaltimus. Jis patarė visuomenei nebendrauti ir neinvestuoti per išvardytas svetaines, pažymėdamas, kad tyrimas vis dar yra pradiniame etape, tačiau panašu, kad jis turi įtakos aukoms visame pasaulyje.
