Portugalijos kriptovaliutų sukčiavimo įtariamasis, areštuotas Tailande už 586 mln. USD schemą
Tarptautinė kriptovaliutų sukčiavimo operacija atsiskleidžia
Bankoke buvo sulaikytas Portugalijos nacionalinis kaltinamas didžiulės kriptovaliutos ir kreditinių kortelių sukčiavimo operacija. Įtariamasis, kurį Portugalijos žiniasklaida identifikavo kaip Pedro Mourato, buvo areštuotas 2025 m. Spalio 2 d. Prabangiame prekybos centre miesto centre. Areštas įvyko po to, kai Tailande atostogaujantys žurnalistai pripažino Mourato iš ankstesnės žiniasklaidos pranešimo ir įspėjo vietos valdžios institucijas.
Įdomu šis atvejis yra tai, kaip jis atsiskleidė. Žurnalistas, taip pat portugalai, matyt, pastebėjo Mourato ir nedelsdamas susisiekė su Tailando policija. Tai paskatino penkių valandų paiešką, kurioje dalyvavo daugiau nei dešimt tyrėjų. Jie galiausiai sulaikė Mourato už jo vizos pervertinimą, kuris suteikė jiems teisinį pagrindą jį laikyti tiriant rimtesnius įtarimus sukčiavimu.
Schemos detalės ir aukos poveikis
„Mourato“ nusikalstama veikla daugiausia dėmesio skyrė kriptovaliutų investicinėms apgaulėms, o „Bitcoin“ yra pagrindinė jo veiklos dalis. Tailando valdžia patvirtino, kad netrukus po to, kai 2023 m. Atvyko į Tailandą į turizmo vizą, jam pavyko apgauti Bankoko aukas, kurių vertė buvo daugiau nei 30 800 USD (lygi 1 mln. Bahtų).
Vis dėlto jo apgaulingos schemos neapsiribojo Tailandu. Jie apėmė kelis žemynus, įskaitant Europą ir Aziją, apimdami sudėtingus metodus, tokius kaip pasų klastojimas, kreditinių kortelių sukčiavimas ir manipuliavimas kriptovaliuta. Skalė yra gana stulbinanti, kai galvojate apie tai – „Interpol“ duomenų bazės ir žiniasklaidos ataskaitos susieja jį su Šveicarijos banko sąskaitose, kurios tariamai išplatino daugiau nei 500 milijonų eurų, didžiąją dalį jos susijusios su apgaulingomis kriptovaliutų investicijomis.
Operacija, nukreipta į investuotojus, pažadėjo už didelę grąžą už savo „Bitcoin“ akcijų paketą. Užuot pateikę šias grąžą, lėšos buvo sistemingai saikomos į užsienio sąskaitas. Tai yra tokia schema, kuri gilinasi į žmonių viltį dėl greito pelno nepastovioje kriptovaliutų rinkoje.
Vengimas ir gaudymas
Stebėtina, kaip „Mourato“ sugebėjo beveik dvejus metus išvengti aptikimo, nepaisant esamo arešto orderio. Jis, matyt, pabėgo į Pietų Tailandą ir iš esmės dingo iš imigracijos įrašų. Jis niekada neatnaujino vizos ir neužregistravo adreso, todėl jį sunku sekti.
Tailando valdžia naudojo veido atpažinimo technologiją ir biometrines duomenų bazes, kad patvirtintų jo tapatybę, kai jie jį sulaikė. Panašu, kad šis technologinis požiūris buvo labai svarbus tikrinant, ar jie turėjo tinkamą asmenį, ypač atsižvelgiant į tarptautinį bylos pobūdį ir įtariamojo dokumentų klastojimo istoriją.
Teismo procesas ir kiti veiksmai
Dabar „Mourato“ susiduria su deportacija į Portugaliją, kur tikimasi, kad jis bus teisiamas dėl kelių kaltinimų, susijusių su kriptovaliutų sukčiavimu, kreditinės kortelės vagyste ir dokumentų klastojimu. Tailando valdžia jau jį įtraukė į juodąjį sąrašą ir inicijavo procesą, kad palengvintų jo grįžimą į Portugaliją.
Šis atvejis pabrėžia tarptautinių kriptovaliutų sukčių, kurie gali lengvai kirsti sienas, stebėjimo iššūkius. Tai taip pat parodo, kaip tradiciniai teisėsaugos metodai, pavyzdžiui, „Visa“ pažeidimai, kartais gali būti raktas į modernių skaitmeninių nusikaltėlių gaudymą. Žurnalisto patarimas buvo labai svarbus, tačiau būtent pagrindinis imigracijos pažeidimas suteikė valdžios institucijoms tiesioginį teisinį pagrindą jį sulaikyti.
Manau, kad šis atvejis greičiausiai atkreips dėmesį į tai, kaip šalys koordinuoja kriptovaliutų tyrimus. Dalyvaujančios sumos yra nemažos, o dėl šių schemų tarpvalstybinio pobūdžio juos ypač sunku ištirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tai priminimas, kad nors kriptovaliuta siūlo naujų galimybių, ji taip pat kelia naujų iššūkių teisėsaugai visame pasaulyje.
