Vašingtono vyras prisipažįsta kaltas dėl 100 milijonų dolerių kriptovaliutų plovimo schemos

Federalinis tyrimas atskleidžia sudėtingą finansų tinklą

47 metų Geoffrey K. Auyeungas iš Niukaslo (Vašingtonas) pripažino kaltu dėl sąmokslo įvykdyti pinigų plovimą. Byla apima beveik 100 milijonų dolerių investuotojų lėšų, kurios buvo perkeltos per sudėtingą fiktyvių kompanijų, ofšorinių sąskaitų ir kriptovaliutų biržų tinklą.

Pasak JAV prokuroro biuro Vakarų Vašingtono apygardoje, Auyeungas sukūrė devynis skirtingus subjektus, kad gautų pinigus iš investuotojų. Šios bendrovės turėjo tokius pavadinimus kaip Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC ir Navigator Energy Logistics LLC. Investuotojai manė, kad jie užsitikrina naftos rezervuarų laikymą tokiose vietose kaip Roterdamas ar Hiustonas, tačiau lėšos iš tikrųjų buvo nukreipiamos keliais finansiniais kanalais.

Kaip pinigai judėjo per sistemą

Kai investuotojo pinigai pateko į Auyeung valdomas sąskaitas, jie greitai buvo perkelti kitur. Dalis lėšų nukeliavo į kitas banko sąskaitas, dalis buvo pervesta į ofšorines operacijas, o nemažos sumos panaudotos kriptovaliutoms įsigyti. Pirkimai apėmė bitcoin, tether, USD Coin ir ethereum per tokias biržas kaip Gemini, Bitstamp ir Coinbase.

Įdomu, o gal ir susirūpinimą kelia tai, kad didelė dalis šios kriptovaliutos vėliau buvo pervesta į „Binance“ sąskaitas. Šias „Binance“ paskyras kontroliavo asmenys, esantys Nigerijoje ir Rusijoje. Po pinigų perkėlimo nukentėjusieji daugiau informacijos apie savo investicijas negavo. Auyeungas ir kiti tiesiog nustojo į juos atsakyti.

Operacijos mastas

Skaičiai čia nemaži. Nuo 2022 m. birželio mėn. iki 2024 m. liepos mėn. tyrėjai aptiko 97,1 mln. USD vietinių ir tarptautinių pavedimų ir indėlių per sąskaitas, susietas su „Auyeung“. Maždaug 24,7 mln. USD iš jų buvo susieta su maždaug 35 aukomis.

Auyeungas atidarė mažiausiai 81 skirtingą banko sąskaitą 24 skirtingose ​​finansų institucijose. Jis taip pat atidarė 19 sąskaitų aštuoniose skirtingose ​​kriptovaliutų biržose. Tai daug paskyrų, kurias reikia tvarkyti, o tai rodo, kad tai nebuvo trumpalaikė operacija.

Teismo dokumentuose nurodyta, kad iš šios veiklos jis gavo mažiausiai 4 078 348 USD komisinių. Jis taip pat suklaidino bankus dėl lėšų šaltinio ir savo vaidmens, kai buvo gauta skundų dėl sukčiavimo. Net ir po 2024 m. rugpjūčio mėn. jam pareikšto kaltinimo, jis toliau bendravo su sąmokslininkais ir priėmė dar 400 000 USD, pervesdamas indėlius per savo žmonos sąskaitas.

Pasekmės ir restitucija

Pagal susitarimą dėl ieškinio Auyeungas sutiko sumokėti 24 707 031 USD restituciją. Jis taip pat neteks maždaug 2,3 mln. USD areštuotų lėšų, „Audi SQ8“, 7,1 mln. USD iš kriptovaliutų piniginių ir apie 300 000 USD, šiuo metu laikomų banko sąskaitose.

Nuosprendis numatytas gegužės 12 dieną, o prokurorai planuoja rekomenduoti 63 mėnesius įkalinimo. Tai yra šiek tiek daugiau nei penkeri metai, o tai atrodo gana lengva, atsižvelgiant į operacijos mastą, bet manau, kad taip kartais suveikia susitarimai dėl prašymo.

Šis atvejis pabrėžia kai ką svarbaus apie kriptovaliutą ir finansinį sukčiavimą. Ši technologija palengvina greitą pinigų perkėlimą į kitas sienas, bet taip pat sukuria pėdsaką, kurį tyrėjai gali sekti. Tai, kad valdžios institucijoms pavyko atsekti lėšas per kelias kriptovaliutų biržas, rodo, kad nors kriptovaliuta gali būti naudojama pinigų plovimui, ji nebūtinai yra anonimiška, kaip kai kurie žmonės gali galvoti.

Taip pat verta paminėti, kad tai nėra pavienis įvykis. Finansinio sukčiavimo schemos, susijusios su kriptovaliuta, ir toliau imasi federalinių vykdymo veiksmų. Atrodo, kad Teisingumo departamentas vis geriau seka tokio tipo sandorius, net kai jie apima kelis finansinių institucijų ir kriptovaliutų mainų sluoksnius.

Investuotojams gali būti naudinga būti atsargesniems dėl to, kur jie deda savo pinigus. Jei kas nors skamba per gerai, kad būtų tiesa, pavyzdžiui, investicijos į naftos rezervuarų saugojimą per nepažįstamas bendroves, tikriausiai taip ir yra. O kai pinigai patenka į tam tikrų tipų kriptovaliutų sąskaitas, ypač tas, kurias kontroliuoja fiziniai asmenys kitose šalyse, juos atgauti gali būti labai sunku.