Indija suėmė įtariamąjį dėl tariamos „GainBitcoin Ponzi“ schemos
Indijos centrinis tyrimų biuras areštavo Ayushą Varshney, „Darwin Labs“ įkūrėją ir CTO, dėl jo tariamo vaidmens „GainBitcoin Ponzi“ schemoje. Visa apimtis, ką jis tariamai padėjo sukurti, yra stulbinantis.
Remiantis CBI pranešimu, Darwin Labs sukūrė ir įdiegė nesąžiningą schemos technologijų infrastruktūrą: įskaitant MCAP kriptovaliutų žetoną, ERC-20 išmaniąsias sutartis, GBMiners.com kasybos platformą, Bitcoin mokėjimo šliuzą, piniginės produktą ir pačią GainBitcoin investuotojo svetainę. Pranešama, kad 2015 m. pradėta schema pasisavino maždaug 19 rupijų (2,1 mln. USD) ir apėmė 29 000 iškastų bitkoinų, kurių vertė viršija 2 mlrd. USD šiandieninėmis kainomis.
Varshney buvo sulaikytas Mumbajaus oro uoste imigracijos tarnybos, kai tariamai bandė pabėgti iš Indijos, o kovo 10 d. jis oficialiai perduotas CBI.
Schemos sumanytojas Amit K. Bhardwaj buvo suimtas dar 2018 m., o tai reiškia, kad šis tyrimas tęsiasi beveik dešimtmetį.
#CBI suima vieną iš Darwin Labs Private Limited įkūrėjų ir CTO dėl GainBitcoin kriptovaliutų sukčiavimo bylos. pic.twitter.com/fmvj1qk1YX
– Visos Indijos radijo naujienos (@airnewsalerts) 2026 m. kovo 11 d
ATRASK: geriausi išankstiniai kriptovaliutų pardavimai 2026 m
Ko GainBitcoin atvejis moko kiekvieną kriptovaliutų investuotoją
Dėl ko „GainBitcoin Ponzi“ schema taip ilgai buvo sėkminga? „GainBitcoin“ areštas yra ne tik teisinis dalykas, bet ir kriptovaliutų sukčiavimo atvejo tyrimas. Schema nežadėjo ypatingos grąžos, o infrastruktūros rinkinį: kasybos platformą, piniginę, mokėjimo šliuzą ir žetoną. Šis techninio teisėtumo sluoksnis leido 29 000 iškastų bitkoinų kelerius metus cirkuliuoti per apgaulingą sistemą.
Nacionalinės valstybės lygmens sukčiavimo operacijos šiandien naudoja tą patį planą: sudėtingus frontus, sukurtus taip, kad jie atrodytų neatskiriami nuo teisėtų projektų.
Kaip investuotojas nurodo skirtumą? Komandos kruopštumas yra nediskutuotinas. Varshney Darwin Labs turėjo tikrus techninius įgaliojimus ir tariamai panaudojo juos sukčiavimo bėgiams tiesti. Teisėsauga vis dažniau susigrąžina pavogtas kriptovaliutų lėšas, tačiau atkūrimas po fakto niekada negarantuojamas. GainBitcoin aukos skaudžiai tai sužinojo. Pažadai apie „didelę kriptovaliutų investicijų grąžą“ išlieka viena patikimiausių raudonųjų vėliavėlių erdvėje.
Netgi įmantrūs veikėjai, turintys viešai neatskleistą informaciją, priima katastrofiškus sprendimus, kai godumas nusveria nuosprendį. Patikrinkite komandas. Patikrinkite auditus. Prieš perkeldami kapitalą patikrinkite, ar produktas iš tikrųjų egzistuoja.
ATRASTI: Kitas galimas 1000x kriptovaliutas 2026 m
Sukčiai suimami, tačiau bitkoiną čia reikia laikyti
Nors sulaikyti sukčius ir sustabdyti dideles Ponzi schemas tikrai svarbu, atrodo, kad bitkoinų antplūdžiui pasiekti reikia daugiau katalizatorių. Arthurui Hayesui dabar ne laikas pirkti Bitcoin, „net ne už 1 USD“. Tačiau dabartinė Bitcoin sąranka yra tikrai intriguojanti. Kaina siekia 70 174 USD: +0,9% dieną, bet sumažėjo daugiau nei 4% per pastarąsias 7 dienas.
Techniškai Bitcoin konsoliduojasi stačiakampiu modeliu 4 valandų diagramoje šalia 50 ir 200 EMA. RSI yra neutralus 44, o tai rodo, kad judėjimas dar nėra perkaitęs. 71 600 USD lygis kainą atmetė tris kartus: lūžis virš jo gali likviduoti maždaug 125 mln. USD trumpųjų pozicijų ir stumti link 73 800–75 800 USD intervalo.
Kol kas 69 000 USD parama išlieka. Tačiau trys atmetimai už 71 600 USD reikalauja pagarbos.
ATRASTI: 5 didelės rizikos ir didelio atlygio kriptovaliutos
Sekite 99Bitcoins X („Twitter“) Norėdami gauti naujausius rinkos atnaujinimus, užsiprenumeruokite „YouTube“, kad gautumėte kasdienę ekspertų rinkos analizę.
Kodėl galite pasitikėti 99 bitkoinais
Įkurta 2013 m., „99Bitcoin“ komandos nariai yra kriptovaliutų ekspertai nuo „Bitcoin“ pradžios.
90h+
Savaitinis tyrimas
100k+
Mėnesio skaitytojai
50+
Pagalbininkai ekspertai
2000+
Kripto projektai peržiūrėti
Stebėkite 99Bitcoins savo „Google“ naujienų kanale
Gaukite naujausius atnaujinimus, tendencijas ir įžvalgas, kurios bus pateiktos tiesiai po ranka. Prenumeruokite dabar!
Prenumeruokite dabar 
