Tailando USDT numušimas: BOT taikosi į Stablecoin AML
Tailando Tailando bankas (BOT) pradėjo plataus masto kovos su pinigų plovimu puolimą, nukreiptą į USDT stabiliųjų monetų sandorius, grynųjų pinigų srautus ir prekybą auksu, o vykdymo mastas rodo, kad tai nėra įprastas atitikties atnaujinimas.
Centrinis bankas bendradarbiauja su Tailando SEC, kad atliktų nuodugnius didelės apimties stabilių monetų veiklos auditus, o Tether USDT taikiklyje. Šis žingsnis yra iki šiol agresyviausias Tailando kriptovaliutų reguliavimo postūmis, kurį lėmė pilkoji ekonomika, kuri vien 2025 m. užfiksavo 3,4 mlrd.
Tailando centrinis bankas ir SEC Probe didelės vertės USDT sandoriai
Anot „The Nation“, Tailando bankas reikalaus, kad asmenys, įnešantys 5 mln. THB (150 000 USD) ar daugiau grynųjų pinigų, patikrintų lėšų šaltinį. Ji taip pat bendradarbiauja su Tailando SEC, kad peržiūrėtų didelius… pic.twitter.com/ysl2dEv4jk
– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2026 m. liepos 12 d
Pagrindinė šios istorijos įtampa yra ta, kad Tailandas nori išlaikyti kriptovaliutų prekybą teisėtą ir tuo pat metu laiko stabilių monetų srautus sistemine pinigų plovimo rizika. Tai sudėtinga laikytis, o atitikties našta teks kiekvienai šalies biržai, bankui ir aukso parduotuvei.
Šios naujienos ateina, nes USDT patogiai yra trečias pagal dydį skaitmeninis turtas, tik po Bitcoin ir Ethereum, su 184 mlrd. žetonų pasiūla ir 189 mlrd. USD rinkos viršutine riba pagal CoinGecko duomenis.
TYRINTI: Geriausias išankstinis kriptovaliutų pardavimas su 1000X aukštyn
Ką iš tikrųjų veikia BOT ir kodėl USDT yra taikinys
(ŠALTINIS: DefiLlama)
Stabilios monetos, ypač USDT, tapo svarbia neteisėto tarpvalstybinio finansavimo priemone dėl jų stabilios vertės ir greito atsiskaitymo, skirtingai nei nepastovi Bitcoin ar Ethereum. Tailando bankas (BOT) ir Tailando SEC reaguoja atlikdami didelės apimties USDT sandorių auditą ir išplėtę atitikties reikalavimus komerciniams bankams.
Tai apima grynųjų pinigų tinklus ir valiutos keityklas. Didesniems nei 5 milijonų batų (150 000 USD) grynųjų pinigų indėliai dabar reikalauja pilnos lėšų šaltinio deklaracijos, o didelių banknotų keitimas be aiškių priežasčių yra pažymėtas.
BOT valdytojas Vitai Ratanakorn pabrėžė, kad šios priemonės atspindi ilgalaikę strategiją, o ne trumpalaikius sprendimus. „Pilkųjų pinigų“ problema Tailande yra reikšminga, nes su Kinija susiję sukčių skambučių centrai 2025 m. padarė 3,4 mlrd. USD nuostolių.
Susidorojimu su USDT siekiama spręsti šias operacijas, kurios naudingos dėl stabilios monetos galimybės palengvinti tarptautinius sandorius. „Himalaya Exchange“ sukčiavimo byla išryškina šių tinklų mastą ir įgyvendinimo iššūkius.
ATRASTI: Geriausi memų monetų ICO, kuriuos galima investuoti 2026 m
Bitkubas kryžkelėje ir 40% stabilių monetų problema
🚨 KRIPTO NAUJIENOS: Tailandas griežtina didelių kriptovaliutų operacijų priežiūrą, o reguliavimo institucijos daugiau dėmesio skiria USDT (Tether) kaip dalį platesnių kovos su pinigų plovimu (AML) pastangų.
Tailando bankas ir Tailando vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) yra… pic.twitter.com/T1TsBBc0YC
— Hata (@hataglobal) 2026 m. liepos 13 d
Didžiausia Tailando kriptovaliutų birža „Bitkub“ valdo apie 26 mln. USD per dieną, o beveik 40 % – forex, ypač USDT/THB poroje. Reguliavimo institucijos atidžiai tiria šią stabilios monetos AML rizikos koncentraciją.
Nors Tailande kriptovaliutų prekyba yra legali, skaitmeninio turto ar stabilių monetų naudojimas mokėjimams yra uždraustas. Tailando bankas (BOT) patvirtino USDT ir USDC sandoriams, tačiau išlaiko mokėjimo draudimą, atskirdamas prekybos teisėtumą nuo jų naudojimo kaip valiutos.
Šiuo metu Tailando platformos įšaldė daugiau nei 10 000 sąskaitų, įtariamų pinigų plovimu, o tai atkartojo didesnį 2025 m. susidorojimą, per kurį buvo įšaldyti 3 milijonai sąskaitų, paveikę daug teisėtų vartotojų. Kyla perteklinės korekcijos rizika, todėl kyla abejonių dėl BOT galimybės išvengti pasikartojančių problemų.
Ši tendencija būdinga ne tik Tailandui; Pietų Korėja sugriežtino pasitraukimo iš valiutos keitimo taisykles, o Prancūzija įtraukė ataskaitų teikimo reikalavimus savarankiškai priglobtoms piniginėms. Brazilijos operacija „Majos šydas“ pabrėžia pasaulines pastangas kovoti su pinigų plovimu, susijusiu su kriptovaliuta, augant neteisėtai veiklai.
IŠSKIRTINIS: prisijunkite prie 99Bitcoin $ 1000 USDT Airdrop svetainėje ByBit
Kas laukia biržose ir mažmeninės prekybos prekiautojams
Tailando skaitmeninio turto operatorių atitikties architektūra apima ne tik auditą, bet ir nustato svarbius kovos su pinigų plovimu (PML) įsipareigojimus. Tailando SEC svarsto išplėsti akcininkų patvirtinimo taisykles, kad būtų galima patikrinti pagrindinius kriptovaliutų verslo finansuotojus, kad pašalintų spragas, kuriomis pasinaudojo paslėpti rėmėjai.
„Tether“ bendradarbiavo su teisėsauga įšaldydamas USDT, o tai gali lemti „juoduosius sąrašus“, pagrįstus BOT audito išvadomis, o tai visam laikui turės įtakos bet kuriai pažymėtai piniginei. Mažmeniniams prekybininkams tai lemia griežtesnį KYC patikrinimą, patobulintą operacijų stebėjimą ir galimus sąskaitos apribojimus, pagrįstus pažymėtais grandinės modeliais.
Taip pat svarbu stebėti besivystančią stabiliųjų monetų reguliavimo aplinką, ypač palyginti su JAV. BOT kampanija yra didelė, todėl kyla klausimas, ar ji veiksmingai išardys operacijas su pilkaisiais pinigais, ar tik perkels didelės rizikos srautus į mažiau reguliuojamus kanalus. Tikrasis poveikis bus aiškesnis, kai tik dėl audito duomenų bus pradėtas baudžiamasis persekiojimas, o ne tik įšaldytos sąskaitos.
TYRINTI: geriausi išankstiniai kriptovaliutų pardavimai su asimetriškais pakilimais dabartinėje rinkoje
Kodėl galite pasitikėti 99 bitkoinais
Įkurta 2013 m., „99Bitcoin“ komandos nariai yra kriptovaliutų ekspertai nuo „Bitcoin“ pradžios.
90h+
Savaitinis tyrimas
100k+
Mėnesio skaitytojai
50+
Pagalbininkai ekspertai
2000+
Kripto projektai peržiūrėti
Stebėkite 99Bitcoins savo „Google“ naujienų kanale
Gaukite naujausius atnaujinimus, tendencijas ir įžvalgas, kurios bus pateiktos tiesiai po ranka. Prenumeruokite dabar!
Prenumeruokite dabar 
Post Comment
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.